48 de percheziții în București și șase județe într-un dosar de evaziune fiscală

Anchetatorii investighează un prejudiciu de peste 16,6 milioane de lei adus bugetului de stat în perioada 2023-2025, într-un dosar care vizează mai multe infracțiuni economice și spălare de bani, potrivit News.ro.

”Astăzi, 15 octombrie 2026, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi, au pus în aplicare 48 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Iaşi, Giurgiu, Prahova, Maramureş, Dâmboviţa, Ilfov şi municipiul Bucureşti, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare a banilor. Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, începând cu anul 2021, peste 20 de persoane ar fi acţionat în cadrul unei grupări de criminalitate organizată, având ca scop principal obţinerea unor sume de bani prin eludarea obligaţiilor fiscale, în domeniul construcţiilor, prin utilizarea unui circuit comercial fictiv format din societăţi comerciale beneficiare, societăţi comerciale intermediare şi societăţi comerciale de tip fantomă”, informează IGPR.

Cercetările au arătat că membrii grupului infracţional organizat ar fi acţionat în mod coordonat, pe mai multe paliere funcţionale, fiecare având roluri distincte în cadrul mecanismului infracţional, respectiv identificarea societăţilor utilizate în circuit, emiterea şi înregistrarea documentelor justificative, respectiv efectuarea transferurilor bancare şi retragerea ulterioară a sumelor de bani în numerar.

Mecanismul identificat ar fi constat în emiterea şi înregistrarea succesivă de facturi aferente unor operaţiuni comerciale fictive sau supraevaluate, în special în domeniul lucrărilor de construcţii, activitate care ar fi permis justificarea aparentă a unor prestări şi achiziţii prin intermediul situaţiilor de lucrări, proceselor-verbale de recepţie şi altor documente specifice. 

Aceste operaţiuni ar fi avut ca scop deducerea nelegală de TVA, diminuarea obligaţiilor fiscale şi justificarea unor ieşiri de numerar fără corespondent în activităţi economice reale.

Totodată, societăţile utilizate în circuit nu ar fi desfăşurat activităţi economice reale raportat la volumul tranzacţiilor declarate, multe dintre acestea neavând personal angajat, capacitatea economică ori relaţii comerciale externe relevante, fiind utilizate exclusiv pentru fragmentarea circuitului tranzacţional şi crearea aparenţei unor relaţii comerciale legitime.

De asemenea, din verificările efectuate a reieşit şi faptul că sumele de bani transferate între societăţile implicate ar fi fost redistribuite succesiv prin mai multe entităţi comerciale, după care ar fi fost retrase în numerar, în scopul scoaterii acestora din circuitul bancar şi disimulării provenienţei reale a fondurilor.

”Probatoriul administrat, până în prezent, a reliefat coordonarea activităţilor dintre persoanele implicate, gestionarea fluxurilor financiare, întocmirea documentaţiei justificative şi remiterea sumelor de bani rezultate din circuitul fictiv şi a conturat existenţa unui circuit tranzacţional închis, în cadrul căruia societăţile implicate ar fi  desfăşurat relaţii comerciale aproape exclusiv între ele, un aspect specific mecanismelor de evaziune fiscală organizată. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de cel puţin 16.665.844 de lei (din care 9.067.303 lei reprezentând TVA şi 7.598.538 de lei reprezentând impozit pe profit), stabilit până în prezent doar pentru perioada 2023 – 2025”, precizează IGPR.