Ioana Băsescu, audiată în dosarul Nordis: A fost unul dintre notarii implicați în tranzacțiile imobiliare

Foto: Inquam Photos / George Călin
Ioana Băsescu s-a prezentat la sediul DIICOT, pentru a fi audiată în dosarul de înşelăciuni imobiliare de la Nordis. Fiica cea mare a fostului preşedinte a fost chemată la DIICOT pentru a da explicaţii în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis, informează Agerpres.
La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acţionar al companiei Nordis, şi soţia acestuia, Laura Vicol, fostă şefă a Comisiei juridice din Camera Deputaţilor.
Procurorii DIICOT au derulat luni zeci de percheziții la mai multe adrese din România şi în Monaco, într-un dosar ce are legătură cu cazul Nordis. Este vorba despre o anchetă care vizează infracțiuni de înşelăciune, delapidare, spălare a banilor şi evaziune fiscală.
Anchetatorii au transmis un comunicat de presă în care fac o serie de precizări cu privire la această operațiune. Potrivit sursei citate, cercetările vizează un număr de 72 de suspecţi, dintre care 40 sunt persoane fizice, iar 32 sunt societăți comerciale. Perchezițiile au loc în București, dar și în mai multe județe din țară. Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acţiunea este realizată cu suportul jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
„Astăzi, 3 februarie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu ofiţeri din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, pun în aplicare 65 de mandate de percheziţie domiciliară pe teritoriul României şi al Principatului Monaco – 63 pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Bistriţa Năsăud şi Prahova -, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”, a informat DIICOT.